VORWORT von Heiko Ewen, Geschäftsführer Wieder geht ein Geschäftsjahr zu Ende. Damit wächst die Pflicht oder vielmehr der Wunsch, unsere Zahlen, Daten und Fakten trans- parent zu machen. Die Erstellung des Geschäfts- und Nachhaltig- keitsberichts gibt auch immer Anlass, das Jahr Revue passieren zu lassen und sich Momente, Pläne und Projekte ins Gedächtnis zu rufen. Dabei wird einmal mehr deutlich, dass ein erfolgsorien- tiertes und zugleich eigenständiges Kommunalunternehmen sich am Einsatz seiner Belegschaft misst. Diese Tatsache, die beinahe wie eine Floskel im Alltagsgeschäft klingt, bildet dabei das Fundament und den Antrieb des TBZ. Des- wegen ist es mir dieses Jahr und insbesondere auch nach den her- ausfordernden letzten Jahren ein persönliches Anliegen, nicht nur die Zahlen zu fokussieren, sondern die Menschen wertzuschätzen, die diese erarbeiten und verantworten. 603 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 365 Tage im Jahr für Flensburg im Einsatz und leisten einen hervorragenden Job. Die Arbeitsbereiche sind so vielfältig wie die Mitarbeitenden selbst 2 Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2022 I Vorwort

DAS TBZ Aufbau und Aufgaben ist der Das Technische Betriebszentrum Flensburg (TBZ) zentrale Dienstleister für die Stadt und übernimmt mit 603 Beschäftigten vielfältige Aufgaben für die Flensburger Einwohnerinnen und Einwohner. Seit 2008 ist das TBZ als Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) organi- siert und damit ein eigenständiges Kommunalunternehmen. Der Verwaltungsrat bestimmt und kontrolliert die Geschäftsführung. Geschäftsführer des TBZ ist seit dem 1. Juli 2014 Heiko Ewen. Das TBZ gliedert sich in den Kaufmännischen Bereich, den Tech- nischen Bereich, die Bereiche Tiefbau, Entwässerung und Abfall- wirtschaft. Im Auftrag der Stadt Flensburg verwaltet das TBZ darüber hinaus das Sondervermögen Infrastruktur, das die städtischen Straßen und Verkehrsanlagen umfasst. Seit dem 01.07.2019 sind zudem die Campusbad Vermietungsgesellschaft mbH und die Förde Bäder GmbH, welche den Betrieb und die Instandhaltung des Campusbades in Flensburg gewährleisten, Töchter des TBZ. Zum 1. Januar 2021 hat die Leiterin des Technischen Bereichs des TBZ, Frau Barbara Hartten, die Geschäftsführung der Flensburger Friedhöfe AöR übernommen. Abfallberatung/ Öffentlichkeitsarbeit Sonderprojekte Beauftragte gemäß Beauftragtenmatrix Personalrat Geschäftsführung Sekretariat 1 2 Kaufmänn. Bereich Technischer Bereich 3 Tiefbau 4 Entwässerung 5 Abfallwirtschaft 1.1 Controlling/ Rechnungswesen 2.1 Grün und Forst 2.1 TL Grün- flächenpflege 2.1 TL Forst- u. Baumpflege 3.1 Planung und Bausausführung 4.0 Planung und Bauen/Gewässer 5.1 Abfall-Logistik 1.2 Kundenzentrum AGL Nord und Innenstadt AGL Süd und Ost 2.2 Stadtbild- pflege 2.2 TL Stadtbildpflege 2.2 Leitung Winterdienst 3.2 General- entwässerungs- planung 4.1. Abwasser- reinigung TL TL Sperrmüll/ Regelabfuhr Behältermanagem. 1.3 Verwaltung AGL Bezirk 1 AGL Bezirk 2 AGL Bezirk 3 AGL Bezirk 4 3.3 Grundstücks- entwässerung 4.2 Kanalbetrieb AGL Service-Team 1 AGL Service-Team 3 AGL Service-Team 2 1.4. Personalwesen 2.3 Gebäude- reinigung TL TL Außendienst West Innendienst 3.4 Vermessung 4.3 Instandhaltung Kläranlage/ Pumpwerke 5.2 Recyclinghöfe TL Außendienst Ost TL Innen-/ Außendienst 3.5 Verkehrs- behörde/Verkehrs- management 4.4 Einleitungs- überwachung/ Labor Leitung Bauhof TL Bauhof 2.4 Straßen- unterhaltung 2.5 Zentral- werkstatt 2.6 Hand in Hand Organigramm des TBZ Legende Geschäftsführung (GF) Stabstelle der GF Bereichsleitung (BL) Stabstelle der BL Abteilungsleitung Teamleitung (TL) Arbeitsgruppenleiter (AGL) 4 Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2022 I Das TBZ

DER VERWALTUNGSRAT Aufbau und Aufgaben Mitglieder Pelle Hansen I Vorsitzender, Ratsherr Helmut Trost I 1. stv. Vorsitzender Philipp Bohk I 2. stv. Vorsitzender, Ratsherr Hubert Ambrosius I Ratsherr Daniela Bollmann I Bürgerliches Mitglied Dr. Frank Markus Döring I Bürgerliches Mitglied Daniel Dürkop I Ratsherr Joachim Haut I Ratsherr Viola Leist I Bürgerliches Mitglied Christoph Meißner I Bürgerliches Mitglied Martje Rabeler I Bürgerliches Mitglied Sergej Titajeff I Ratsherr Irene Zeppenfeld I Bürgerliches Mitglied Henning Brüggemann I Bürgermeister Stand 18. Mai 2023 Das TBZ wird als eigenständiges Kommunalunternehmen geführt und von einer Geschäftsführung geleitet. Laut der TBZ-Satzung wird die Geschäftsführung berufen und überwacht von einem ehrenamtlichen Verwaltungsrat, dem insgesamt 14 Mitglieder an- gehören. Der Verwaltungsrat vertritt die Interessen der Flensbur- ger Einwohnerinnen und Einwohner. Zusammensetzung Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden für die Dauer einer Legislaturperiode, also für fünf Jahre, von der Ratsversammlung der Stadt Flensburg bestellt. Die Wiederbestellung ist möglich, die Ratsversammlung kann Mitglieder ebenso wieder abberufen. Dem Verwaltungsrat gehört stets der/die Oberbürgermeister/in oder ein Mitglied der Verwaltungsleitung der Stadt an. Aktuell ist Bürgermeister Henning Brüggemann Mitglied des TBZ-Ver- waltungsrats. Vorsitzender des Verwaltungsrats ist seit dem 4. Juli 2018 Rats- herr Pelle Hansen, stellvertretende Vorsitzende sind Helmut Trost und Philipp Bohk. Aufgaben und Zuständigkeiten Der Verwaltungsrat wählt die Geschäftsführung des TBZ und kann diese bei Bedarf auch abberufen. Darüber hinaus überwacht er die Arbeit der Geschäftsführung und ist verantwortlich für zentrale Unternehmensentscheidungen, etwa den Erlass und die Neufas- sung von Satzungen oder die Änderung der vom TBZ erhobenen Gebühren. Die Geschäftsleitung erstattet dem Verwaltungsrat regelmäßig Bericht über die Einhaltung der strategischen Kenn- zahlen, die auf den nächsten Seiten dieses Geschäftsberichts dar- gestellt sind. Darüber hinaus genehmigt der Verwaltungsrat die Wirtschaftspläne. Der Vorsitzende des Verwaltungsrats vertritt das Unternehmen gegenüber der Geschäftsleitung gerichtlich wie außergerichtlich. Sitzungen Der Verwaltungsrat tagt in der Regel achtmal pro Jahr in den Räumen des TBZ. 6 Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2022 I Der Verwaltungsrat

ZIELTREPPE Ziel 4: Optimierung ökologischen / nachhaltigen Handelns Ziel 3: Soziale Verantwortung Ziel 2: Kundenzufriedenheit Ziel 1: Wirtschaftlichkeit / Gebührenstabilität e g l o f g n a r l e i Z Pflichtziel: Ökologie Pflichtziel: Kommunalität Sonderziel: Wirtschaftliche Steuerung des SVIS der Stadt Flensburg Rahmenbedingungen Das TBZ ist ein rechtlich selbstständiges Kommunalunternehmen und erbringt verlässlich und nachhaltig mit qualifizierten und engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern flächendeckend alle Dienstleistungen rund um die Infrastruktur des öffentlichen Raumes. Wir sorgen damit für eine langfristige Lebens- und Wohnqualität für die Flensburger Einwohnerinnen und Einwohner. Durch unser öko- logisch, ökonomisch und sozial nachhaltiges Wirtschaften wollen wir als kommunaler Dienstleister dauerhaft der Stadt Flensburg zur Verfügung stehen. Grundlegende Ziele sind die Aufgabenerledigung als Kommunal- unternehmen, die Ökologie, die Wirtschaftlichkeit sowie damit verbunden die Gebührenstabilität. Für das TBZ steht als einer der größten Arbeitgeber der Stadt eine hohe soziale Verantwortlichkeit gegenüber dessen Beschäftigten im Fokus. Das TBZ hat sich hierfür einen Zielkatalog, der sich aus der strate- gischen Positionierung des Unternehmens ableitet, gegeben. Die jeweilige Zielerreichung wird mit den abgebildeten Kennzahlen gemessen. Als Verwalterin des Sondervermögens Infrastruktur der Stadt Flensburg stellt die erfolgreiche wirtschaftliche Steuerung ein Sonderziel dar. 8 Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2022 I Zieltreppe

TBZ GESAMT Beschäftigte: 603 10

TBZ GESAMT Ob Straßen, Gebäudereinigung, Grünflächen, Abfall, Entwässe- rung oder Verwaltung – als größter städtischer Dienstleister ste- hen wir jeden Tag in einer hohen Verantwortung. Eine Verantwor- tung, der wir mit großem Pflichtbewusstsein und umfangreicher Fürsorge nachkommen. Flensburg weiterhin so lebenswert zu gestalten und zu erhalten, wie es von den Bürgerinnen und Bür- gern geschätzt wird, ist sowohl Arbeitsauftrag als auch Antrieb. 603 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen dieser wichtigen Auf- gabe täglich nach und das beinahe rund um die Uhr. „Gemeinsam für Flensburg“ ist unser Motto, miteinander, füreinander und für ganz Flensburg unsere Leitlinie. FÜR EINE EIN GROSSER WIRKUNGSKREIS GROSSARTIGE STADT. 12 Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2022 I TBZ gesamt

TBZ GESAMT Gebührenstabilität Sparte Einheit 01.01.2022 01.01.2023 %-Abweichung Schmutzwassergebühr EUR / m3 / Jahr Niederschlagswassergebühr EUR / m2 / Jahr Grundgebühr Abfallwirtschaft EUR / Haushalt / Monat Leistungsgebühr Restabfall EUR / 120 l (14 tägl.) / Monat Leistungsgebühr Bioabfall EUR / 120 l (14 tägl.) / Monat Straßenreinigungsgebühr EUR / m2 / Jahr Gesamtgebühren Lebenshaltungsindex 2022 % % 2,33 0,42 3,65 5,50 3,00 0,076 2,43 0,42 3,65 5,70 3,00 + 4,3 0,0 0,0 + 3,6 0,0 0,079 + 3,9 Ø + 2,0 Ø + 109,8 Gleitzeitstunden Gesamtunternehmen Anzahl der Stunden pro Vollzeitstelle 2020 2021 25 20 15 10 5 0 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dez 14 Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2022 I TBZ gesamt

VERANTWORTUNG Nicht nur gegenüber der Stadt Flensburg und allen Bürgerinnen und Bürgern tragen wir eine große Verantwor- tung: Bei 603 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist es besonders wichtig, die Unternehmenskultur zu stärken, die Bedürfnisse der Belegschaft zu unterstützen und ein angenehmes Arbeitsklima über alle individuellen Normen hinweg zu schaffen. Denn nur wenn wir der internen Verantwortung auf Augenhöhe begegnen, können wir den täglichen Herausforderungen gerecht werden und extern souveräne Arbeit leisten. 53 Prozent der Beschäftigten sind über 50 Jahre alt. 43 Prozent der Beschäftigten sind schon über 10 Jahre beim TBZ. 50 10 Auch das TBZ merkt den demografischen Wan- del in seiner Mitarbeiterschaft. Mit der gezielten Weiterbildung von jüngeren Mitarbeitenden und einer vorausschauenden Personalpolitik begegnen wir dieser Herausforderung. Gleich- zeitig ermöglichen Angebote, wie Rückenschul- kurse und Massagen, dass unsere Beschäftigten bis zur Rente und darüber hinaus fit bleiben. Wir freuen uns, dass viele Mitarbeitende lang- fristig beim TBZ arbeiten wollen und einen kri- sensicheren Arbeitsplatz zu schätzen wissen. Nicht weniger als 9 Beschäftigte sind schon über 40 Jahre und damit praktisch ihr gesamtes Be- rufsleben beim TBZ oder vorher bei der Stadt tätig. 16 Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2022 I Verantwortung

NACHHALTIGKEIT Unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit entwickeln wir unser Denken und Handeln weiter. Abfallverwertung, Wasser- und Versorgungssicherheit, Ökologie, Ressourceneffizienz – viele Themen, die auf ein nachhaltiges Wirtschaften einzahlen, gehören bereits heute zum Tagesgeschäft des TBZ. Dennoch sehen wir weitere Poten- ziale, die genutzt werden wollen und Ideen, die gehört werden sollen. Dabei setzen wir auf eine hohe Wirt- schaftlichkeit und eine technologieoffene Handlungsweise. 100.000 kWh Strom erzeugt das TBZ pro Jahr durch die vier Dachanlagen mit einer Leistung von insgesamt 125 kWp. Bestehende PV-Anlagen: • Klärwerk/Filtration • Pumpstation Galwik • Bauhof • Kfz-Halle Geplante PV-Anlagen: • Klärwerksgelände (1.000 kWp) • Freiflächenanlage Altdeponie Husumer Str. (1.500 kWp) Das sind 2.000.000 kWh Strom pro Jahr und entspricht dem Stromverbrauch von mehr als 500 Haushalten. 18 Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2022 I Nachhaltigkeit

UNTERNEHMENSVIDEO TEIL 2 20 Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2022 I Video: Teil 2

KUNDENZENTRUM Beschäftigte: 10 22

ABTEILUNG: KUNDENZENTRUM Welche Tonne passt zu welchem Anliegen, was kann wann auf welchem Recyclinghof entsorgt werden, wie setzen sich die Ge- bühren zusammen, und wo befindet sich der aktuelle Abfuhrka- lender? Mit W-Fragen kennt sich das zehnköpfige Team des Kun- denzentrums gut aus. Noch besser mit den richtigen Antworten. Neben der täglichen Erreichbarkeit für Flensburgs Bürgerinnen und Bürger erstellt und verschickt das Kundenzentrum knapp 50.000 Gebührenbescheide pro Jahr. Außerdem münden hier alle Meldungen des TBZ-Mängelmelders: Jede einzelne Anfrage, jeder Mangel und Defekt wird angesehen, an die richtige Position de- legiert und nach Beseitigung kontrolliert. EIN KÜHLER KOPF IST EIN MUSS, FREUNDLICHKEIT DAS TÄGLICHE GESCHÄFT UND KOMPETENZ DAS AUSHÄNGESCHILD DES UNTERNEHMENS. 24 Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2022 I Kundenzentrum

VERWALTUNG & ORGANISATION Beschäftigte: 29 26

ABTEILUNG: VERWALTUNG & ORGANISATION Viele Menschen verbinden mit dem TBZ die großen Bereiche des Unternehmens: Abfallwirtschaft, Stadtbildpflege oder den Stra- ßenbau. Viele entscheidende Prozesse werden aber auch von Menschen gesteuert, die keiner Abteilung angehören und als Ein- zelperson große Projekte stemmen. Von der Umstellung der Tele- fonanlage über das Bestellwesen, die Verwaltung von Grundstü- cken bis hin zu Organisations- und Koordinationsaufgaben – die Aufgaben des Technischen Betriebszentrums sind umfangreich und vielfältig. Allerdings haben sie eines gemeinsam: Sie sind eng miteinander verbunden, bauen aufeinander auf und führen nur in guter Abstimmung zum Erfolg. JEDE AUFGABE BRAUCHT EINEN MENSCHEN, DER SICH DIESER ANNIMMT. 28 Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2022 I Verwaltung & Organisation

PERSONAL Beschäftigte: 6 IMMER EINE FRAGE DER EINSTELLUNGSSACHE 30

ABTEILUNG: PERSONAL An ihnen führt kein Weg vorbei. Aber oft einer ins Unternehmen. Geballte Frauenpower ist das Aushängeschild der TBZ Personal- abteilung. Hier laufen alle Daten und Fakten der Belegschaft zusammen. Die gesamte Personalverwaltung, die Personalent- wicklung und individuelle personelle Angelegenheiten werden von dem 6-köpfigen Team gesteuert. Eine zentrale Aufgabe ist die Rekrutierung von Personal, um den Personalbedarf zu decken und aktuelle Vakanzen zu besetzen. In Zeiten des Fachkräfteman- gels eine besondere Herausforderung. Um gutes Personal zu halten, muss man Gutes tun: Ein umfang- reiches Gesundheitsmanagement und bedürfnisorientierte In- centives schützen die Gesundheit der Belegschaft und rücken das Wesentliche in den Mittelpunkt, den Menschen. RECRUITING MOTTO: WIR BIETEN MEHR NEBEN DEM MEER. 32 Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2022 I Abteilung: Personal

CONTROLLING Beschäftigte: 14 FÜR’S TBZ DENKEN, IN ZAHLEN SPRECHEN 34

ABTEILUNG: CONTROLLING Ein gutes Controlling schafft die Entscheidungsgrundlage für jedes Unternehmen. Dafür werden Zahlen überwacht, gesteuert, protokolliert und kontrolliert. Um das TBZ wirtschaftlich zu na- vigieren, erfolgen regelmäßig Meetings und Reportings an die Abteilungs- und Bereichsleitungen. Neben dem wirtschaftlichen Monitoring des TBZ verantwortet das Team Rechnungswesen acht weitere Mandanten, darunter die Flensburger Friedhöfe AöR und das Campusbad. Rund 20.000 Rechnungen wurden 2022 in der Abteilung bearbeitet bei kontinuierlicher Steigerung. JEDE ZAHL, JEDES KOMMA WIRD ANALYSIERT, GEPRÜFT UND MÜNDET IN EINEM WIRTSCHAFTSKONZEPT MIT SINN UND VERSTAND. 36 Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2022 I Abteilung: Controlling

TIEFBAU Beschäftigte: 28 38

ABTEILUNG: TIEFBAU 315 km Straßen, 56 Ingenieurbauwerke, 100 Ampelanlagen, 9.000 Verkehrsschilder, mehr als 10.000 Straßenlaternen und rund 1.000 bewirtschaftete Parkplätze: Hier muss vieles im Blick behalten, im Kopf geplant und technisch einwandfrei um- gesetzt werden. Ob neue Straßen, Wege oder Kanäle, Gebietser- schließungen oder Lärmschutzwände – jede Maßnahme ist eine Baustelle wert. Dass das Straßen-und Wegenetz intakt ist, wirt- schaftlich geplant, saniert und gebaut wird, steigert nicht nur die Lebensqualität in Flensburg, sondern bringt die Stadtentwicklung voran. Das ist der tägliche Antrieb des 28-köpfigen Teams. EINE SPANNENDE AUFGABE – MIT VISION, WEITBLICK UND TATENDRANG. 40 Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2022 I Abteilung: Tiefbau

GEBÄUDEREINIGUNG Beschäftigte: 188 42

ABTEILUNG: GEBÄUDEREINIGUNG Wenn die Lichter ausgehen, fangen sie erst an. Das größte Team des TBZ und doch am wenigsten bekannt: die Gebäudereinigung. 174 freundliche und kompetente Reinigungskräfte sind täglich im Einsatz, um öffentliche Gebäude so zu reinigen, als hätte es dort nie anders ausgesehen. Schulen, Museen, Sporthallen, städtische Einrichtungen werden mit Feudel, Staubsauger, Müllwagen und Reinigungsmitteln wieder auf Hochglanz gebracht. UNTER ZEITDRUCK, DAFÜR ABER MIT HOCHDRUCK HINTERLASSEN SIE NICHTS – AUSSER EINEM GUTEN EINDRUCK! 44 Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2022 I Abteilung: Gebäudereinigung

ABFALL-LOGISTIK Beschäftigte: 61 KEIN JOB ZU HART, KEINE TONNE ZU SCHWER 46

ABTEILUNG: ABFALL-LOGISTIK 19.000 Tonnen Restabfall, 5.500 Tonnen Altpapier, 3.200 Tonnen Leichtverpackungen, 4.600 Tonnen Bioabfall und 2.400 Tonnen Sperrmüll kamen aus allen Flensburger Haushalten 2022 zusam- men und wurden vom Team der Abfalllogistik geplant, organisiert und bewegt. Im wahrsten Sinne des Wortes ein schwerer Job, den die 61 Müllwerker des TBZ jeden Tag leisten. Um diese Mengen an produziertem Abfall für die Weiterver- arbeitung vorzubereiten, legt täglich jeder Mitarbeiter im Schnitt 35 km zurück und bearbeitet, durch den in Flensburg service- orientierten Hol- und Bringservice, knapp 400 Abfallbehälter. ABFALL WEG DORTHIN IST EIN ROHSTOFF UND DER EINE MEISTERLEISTUNG. 48 Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2022 I Abteilung: Abfall-Logistik

RECYCLINGHÖFE Beschäftigte: 13 50

ABTEILUNG: RECYCLINGHÖFE „Ich habe Schrott im Kofferraum.“ Diesen Satz hören die Mit- arbeiter an den drei Recyclinghöfen in Flensburg häufig. Was von vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern als Schrott deklariert wird, betrachtet das Team der Recyclinghöfe als wertvolle Roh- stoffe. Über 7.000 Tonnen wurden 2022 aufwendig getrennt und größtenteils recycelt. Gleichzeitig wird das Arbeiten auf den Hö- fen immer anspruchsvoller. Neue Richtlinien sowie fachgerechtes und verantwortungsvolles Handeln bilden die Basis der Arbeit, Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft gegenüber den Kundinnen und Kunden aus Stadt und Kreis ergänzen das Portfolio. Getreu dem Motto „Der beste Abfall ist der, der gar nicht erst entsteht“ wird aus „Schrott“ ein Rohstoff, aus dem Energie gewonnen wird, der Ressourcen schont und die Umwelt schützt. VERMUTLICH DER EINZIGE ORT IN FLENSBURG, AN DEM AUS SCHROTT EIN MEHRWERT WIRD. 52 Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2022 I Abteilung: Recyclinghöfe

GRÜN UND FORST Beschäftigte: 43 DIE GRÜNEN DAUMEN FÜR WALD UND WIESE 54

ABTEILUNG: GRÜN UND FORST Es grünt, es blüht, es wächst, es ist wunderschön und harte Arbeit. Das Team Grün und Forst ist jeden Tag auf den vielen Grünflächen Flensburgs im Einsatz, um Erholungsgebiete und grüne Oasen inmitten der Stadt erblühen zu lassen. Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag für die Lebensqualität in Flensburg und ver- antworten weitläufige Areale für Mensch und Tier. Ob in der Ma- rienhölzung, dem Volkspark oder entlang an Flensburgs Straßen, hier sind Profis mit einem grünen Daumen und Passion am Werk. TÄGLICH IM EINSATZ UND ALLES IM GRÜNEN BEREICH. 56 Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2022 I Abteilung: Grün und Forst

KLÄRWERK Beschäftigte: 85 58

ABTEILUNG: KLÄRWERK Unser Klärwerk ist einmalig und sogar ausgezeichnet. Seit 1962 im Betrieb, seit 2008 zum TBZ gehörend arbeiten hier täglich rund 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das Reinigen des Abwassers und den Fördeschutz. Mit einem Gesamtenergiebedarf von 8.408.803 Kilowattstunden zählt es zu unseren großen „Stromfressern“, bietet aber mindes- tens genauso viel Potenzial, diesen auf Augenhöhe zu begegnen: Durch die Umwandlung von Faulgas und dem Einsatz von Photo- voltaik stemmt das Klärwerk bereits jetzt 61 Prozent des eigenen Bedarfs. Das Ziel ist, sich in absehbarer Zeit zu 100 Prozent selbst versorgen zu können. Bis dahin machen wir das, was wir am bes- ten können: 25.000 Liter Abwasser am Tag reinigen. WASSER IST UNSER ELEMENT, DIE FÖRDE UNSERE HEIMAT. 60 Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2022 I Abteilung: Klärwerk

WERKSTATT Beschäftigte: 17 62

ABTEILUNG: WERKSTATT 13 Angestellte und drei Haus- und Hofmeister verantworten einen zentralen Bereich im TBZ. Denn viele Fahrzeuge machen viel Arbeit: Knapp 300 Fahrzeuge stehen hier in regelmäßigen Ab- ständen auf der Hebebühne und werden in der unternehmens- eigenen Werkstatt gewartet, kontrolliert und – wenn nötig – repariert. Vom kleinen Freischneider bis zum 26 Tonnen schweren LKW wird alles genau inspiziert und Hand in Hand mit einem gut aufeinan- der abgestimmten Team der Arbeitsalltag bewältigt. Langweilig wird es hier nie, denn auch in diesem Bereich wächst unter den Anforderungen der Mobilitätswende die Herausforderung oder wussten Sie, dass man für die Inspektion eines E-Autos einen Hochvolt-Schein benötigt? Wie gut, dass hier Profis am Werk sind und die Flotte des TBZ immer sicher und technisch einwandfrei auf Flensburgs Straßen unterwegs ist. IHRE BÜHNE IST DIE HEBEBÜHNE, DER MOTOREN DAS KNATTERN IHR APPLAUS. 64 Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2022 I Abteilung: Werkstatt

UNTERNEHMENSKOMMUNIKATION Beschäftigte: 3 66

ABTEILUNG: UNTERNEHMENSKOMMUNIKATION Ob Pressearbeit, interne Kommunikation, Social Media, Home- page, Kampagnenentwicklung, Werbemaßnahmen, Projektpla- nung, Eventgestaltung oder Nachhaltigkeit & Umweltbildung – hier in der Unternehmenskommunikation laufen viele Fäden zu- sammen: Drei Teilzeitkräfte schärfen jeden Tag den Blick auf das Unternehmen, pfeilen an einem guten Image und machen die Tätigkeiten des gesamten TBZ sicht- und greifbar. Gute Kommu- nikation ist dabei das Zünglein an der Waage, den richtigen Ton zu treffen, vergleichbar mit der Generalprobe eines Symphonie- orchesters. „On time“ auch „Offline“ zu reagieren, gehört zum All- tag für die Stabstelle, die Herrn Ewen direkt unterstellt ist. HIER ENTSTEHEN GESCHICHTEN, DIE DAS TBZ JEDEN TAG AUF’S NEUE SCHREIBT – IMMER AUTHENTISCH, IMMER AM PULS DER ZEIT. 68 Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2022 I Unternehmenskommunikation

UNTERNEHMENSVIDEO TEIL 3 70 Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2022 I Video: Teil 3

JAHRESABSCHLUSS Lagebericht I. Grundlagen des Unternehmens 3. Leitung und Kontrolle (Organe des TBZ) Die Organe des TBZ sind gemäß § 3 der TBZ-Satzung die Ge- schäftsführung (§ 4) und der Verwaltungsrat (§§ 5-7). Die Ge- schäftsführung leitet das Unternehmen eigenverantwortlich. Der Unterzeichner ist der alleinvertretungsberechtigte Geschäftsfüh- rer des TBZ. Der Verwaltungsrat überwacht die Geschäftsführung des Kommunalunternehmens. 4. Ziele und Strategie Die zuständigen Gremien haben 2019 die Strategie des TBZ und des Sondervermögens Infrastruktur überarbeitet und beschlos- sen. Die für 2021 angesetzte Strategierevision zusammen mit dem Verwaltungsrat musste coronabedingt auf 2023 verschoben werden. Die jährliche Überprüfung und Berichterstattung über die Einhal- tung der Ziele von der Geschäftsführung an den Verwaltungsrat findet regelmäßig statt (VTBZ.10/2022). Die Vorgaben des Flensburger Kodex werden vom TBZ beachtet. II. Wirtschaftsbericht 1. Geschäftsverlauf Das Jahresergebnis 2022 stellt sich im TBZ wie folgt dar: 1. Ausgangslage Am 16. Dezember 2004 wurde von der Ratsversammlung der Stadt Flensburg die Gründung des Technischen Betriebszentrums (TBZ) in der Rechtsform einer Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) zum 1. Januar 2005 beschlossen. Mit dem Ratsbeschluss vom 6. September 2007 wurden dem TBZ zum 01. Januar 2008 weitere Aufgabenbereiche von der Stadt Flensburg zur vollumfänglichen Aufgabenwahrnehmung übertragen. Das TBZ bewirtschaftet seit- her das städtische Sondervermögen Infrastruktur eigenverant- wortlich, dem das gesamte Anlagevermögen der Straßen zuge- ordnet wurde. Gleichzeitig wurden dem Kommunalunternehmen das Satzungsrecht nach Kommunalabgaberecht und das Recht auf Erhebung und Vollstreckung von Abgaben auf der Grundlage der Satzungen des TBZ übertragen. Mit Vertrag vom 04. Juli 2019 hat die Technisches Betriebszen- trum AöR sämtliche Anteile an der Förde Bäder GmbH und der Campusbad-Vermietungsgesellschaft mbH von der Stadtwerke Flensburg GmbH übernommen. Der Betrieb eines Bades wurde als weitere Aufgabe des TBZ mit in die Satzung übernommen (VTBZ.22/2019). Operative Betreiberin des Bades ist weiterhin die Förde Bäder GmbH, die das Bad von der Campusbad-Vermie- tungsgesellschaft mbH gepachtet hat. 2. Rechtliche Rahmenbedingungen Das Technische Betriebszentrum wird als Kommunalunterneh- men nach den Bestimmungen des § 106a der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) und der Landesverordnung über Kommunalunternehmen (KUVO) geführt. Die weiteren Rahmenbedingungen für die Geschäftstätigkeit wer- den in der Satzung für das Kommunalunternehmen „Technisches Betriebszentrum“ geregelt. 72 Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2022 I Jahresabschluss I Lagebericht

Materialaufwand Der Materialaufwand steigt in 2022 um 516 TEUR auf rd. 11.294 TEUR. Damit beträgt die Materialeinsatzquote rd. 20,6 % und liegt damit leicht über dem Vorjahr (VJ 19,8 %). Personalaufwand in 2022 um 803 TEUR auf Der Personalaufwand steigt 23.797 TEUR. Neben den Tarifsteigerungen von 1,8 % ab April 2022 wurden 14 neue Stellen geplant und zeitversetzt über das Jahr besetzt. Relevante Steigerungen entfallen auf: in der Gebäudereinigung l Mehraufwand für die neuen Objekte l Erhöhte Kosten für Treibstoffe l Erhöhte Kosten für Chemikalien, l Geringere Entsorgungskosten durch geringere Abfallmengen l Sonstiges vor allem durch die zeitweise nicht verfügbaren Fällmittel + 318 TEUR + 196 TEUR + 188 TEUR - 236 TEUR + 50 TEUR Unter anderem wurden Stellen geschaffen in der Gebäudereinigung, Grün und Forst und in der Abteilung Planung und Bausausführung. Abschreibungen Die Investitionen liegen in 2022 mit 11.629 TEUR deutlich höher als im Vorjahr und wieder auf dem Niveau der Vorjahre. Den coro- nabedingten Verzögerungen aus dem Vorjahr konnte entgegen- gewirkt werden. Größter Investitionsposten bleiben der Kanal- und Anlagenbau. Die Abschreibungen steigen in 2022 um 160 TEUR auf 8.422 TEUR bedingt durch das erhöhte Investitionsvolumen. Personalkosten Entwicklung in TEUR 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2019 2020 2021 2022 Abschreibungen / Investitionen Entwicklung in TEUR Abschreibungen Investitionen 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 2017 2018 2019 2020 2021 2022 74 Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2022 I Jahresabschluss I Lagebericht

2. Finanz- und Vermögenslage Die Vermögenslage des TBZ zeigt sich im Geschäftsjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr nicht wesentlich verändert. Die Bilanzsumme hat sich von 181.978 TEUR auf 184.223 erhöht. Das Anlagevermögen ist um 3.197 TEUR auf 180.308 TEUR gestie- gen. Das Umlaufvermögen liegt mit 3.914 TEUR 952 TEUR unter dem Vorjahresniveau von 4.866 TEUR. Veränderungen ergeben sich unter anderem durch die Auflösung der Gebührenforderung für Niederschlagswasser (829 TEUR). Das Eigenkapital verändert sich durch den Jahresgewinn (3.524 TEUR) und die Abführung an den Träger (1.940 TEUR) um 1.584 TEUR auf 66.834 TEUR (VJ 65.250 TEUR). Die Eigenkapitalquote ist auf 36,3 % (VJ 35,9 %) gestiegen. Die Sonderposten und Ertragszuschüsse verminderten sich um 315 TEUR auf 30.051 TEUR. Die Rückstellungen werden vor allem durch folgende Veränderun- gen beeinflusst: l Gebührenrückstellung l sonstige Rückstellungen + 593 TEUR - 30 TEUR In Summe steigen die Rückstellungen um 563 TEUR auf 7.187 TEUR. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten steigen um 2.324 TEUR auf 56.192 TEUR. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sanken zum Stichtag um 329 TEUR auf 2.325 TEUR. Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger nahmen vor allem durch die planmäßige Tilgung der Darlehen für die Entwässerung, die im SVIS abge- wickelt werden, um 1.498 TEUR auf 14.589 TEUR ab. Die sonstigen Verbindlichkeiten sinken um 92 TEUR auf 6.643 TEUR. III. Prognose, Chancen- und Risikobericht Die größten Aufgabenbereiche des TBZ liegen bei den drei kos- tenrechnenden Einrichtungen: Abfallbeseitigung, Stadtentwässe- rung und der Straßenreinigung. Diese Leistungen werden durch die Einwohner/innen durch Gebühren getragen. Diese Struktur des Kommunalunternehmens in Verbindung mit der Satzungs- hoheit reduziert das Risiko des TBZ erheblich. Dem gegenüber stehen die nichtkostenrechnenden Bereiche, für die keine Gebühren erhoben werden können. In diesen ist das TBZ hauptsächlich von den Zahlungen/Entgelten der Stadt abhängig. Die Coronapandemie hatte auf die Geschäftsmodelle des TBZ nur einen geringen Einfluss. Wie in allen Unternehmen bestand zwar das Risiko eines erhöhten parallelen Personalausfalls, jedoch wurden abseits davon keine Umsatzeinbußen verzeichnet. Ledig- lich in der Investitionstätigkeit kam es zu Verzögerungen. Hieraus ergaben sich aber keine relevanten Risiken. Inwieweit sich die durch den Ukraine-Krieg ausgelöste Energie- krise auf das Geschäftsergebnis der AöR auswirken wird, bleibt abzuwarten. Ein Risikomanagementsystem ist etabliert. In allen Bereichen des Unternehmens werden jährlich die Chancen und Risiken analysiert und in einer Risikomatrix dargestellt. Als wesentliche Risiken sind die Abhängigkeit von Zuschüssen der Stadt in einigen Bereichen des TBZ festgestellt worden. Diese Risiken sind für den Gesamt- betrieb jedoch nicht als bestandgefährdend zu betrachten, da über 2/3 des Umsatzes des TBZ aus kostenrechnenden Einheiten erwirtschaftet werden. Das TBZ hat als kommunales Unternehmen vorrangig Aufgaben der Daseinsvorsorge in Flensburg auszuführen. Dies schränkt Chancen zum Wachstum und der Übernahme weiterer Aufgaben ein. Dennoch ist das TBZ bestrebt, durch qualitativ hochwertige und professionelle Arbeit und eine transparente Kommunikation mit der Politik und der Öffentlichkeit Synergien mit anderen städ- tischen Betrieben oder Umlandgemeinden zu erkennen und diese zu nutzen. Für die kostenrechnenden Einrichtungen wird eine langfristige Gebührenstabilität angestrebt, d. h. die Gebühren sollten nur im Rahmen der jährlichen Preissteigerungen und der tariflichen Zu- wächse steigen. Die beiden Tertialberichte 2022 wurden dem Verwaltungsrat mit den Vorlagen VTBZ.8/2022 und VTBZ.12/2022 vorgelegt und mit dem Beteiligungscontrolling der Stadt Flensburg abgestimmt. Flensburg, den 27.04.2023 76 Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2022 I Jahresabschluss I Lagebericht

Bilanz Aktivseite A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände zum 31. Dezember 2022 31.12.2022 in EUR 31.12.2021 in EUR 180.257.674 177.060.251 188.641 245.681 II. Sachanlagen 180.069.033 176.814.570 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 3. Fahrzeuge 4. Maschinen und maschinelle Anlagen 20.028.358 13.208.093 6.542.871 11.395.380 20.832.544 12.633.500 5.907.919 11.828.675 5. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Pumpwerke 114.442.594 111.822.750 2.941.509 11.510.229 51.000,00 51.000,00 2.510.833 11.278.348 51.000,00 51.000,00 4.865.939 4.865.939 257.100 257.100 3.575.558 1.641.890 1.125.043 587 237.597 184.700 184.700 3.575.558 2.701.481 808.602 23.871 41.603 6. Betriebs- und Geschäftsausstattung 7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau III. Finanzanlagen 1. Anteile an verbundenen Unternehmen B. Umlaufvermögen I. Vorräte 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2. Forderungen gegen dem Träger 3. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen 4. Sonstige Vermögensgegenstände III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 622.129 1.105.681 C. Rechnungsabgrenzungsposten 30.221 730 184.223.241 181.977.920 78 Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2022 I Jahresabschluss I Bilanz

IMPRESSUM Herausgeber Technisches Betriebszentrum Flensburg Anstalt öffentlichen Rechts Geschäftsführer Heiko Ewen Redaktion Simona von Oepen, TBZ Gestaltung & Satz hilgra · Büro für Graphik & Design Fotos TBZ, Andreas Große Videos von Dorsch GmbH & Co. KG Alle Rechte vorbehalten Flensburg, im Mai 2023 80 Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2022 I Impressum

www.tbz-flensburg.de